LAS CRUCES, Nuevo México – Claudiu Pesteleu, un ciudadano rumano de 44 años, será sentenciado el 11 de marzo de 2026 a las 10:00 de la mañana en Las Cruces por su participación en un esquema de fraude electrónico que involucraba sitios web falsos destinados a engañar a compradores en Estados Unidos.
Según los documentos judiciales, Pesteleu admitió haber sido parte de una red que, entre mayo de 2023 y junio de 2024, creó páginas web que simulaban ser de empresas legítimas. A través de estas plataformas, las víctimas fueron inducidas a enviar dinero por transferencias bancarias para adquirir productos tales como vehículos y equipo, creyendo que estaban realizando transacciones genuinas.
No obstante, los fondos transferidos eran redirigidos a cuentas bancarias asociadas con empresas ficticias, generadas utilizando identidades y documentación fraudulentas.
Las autoridades han señalado que Pesteleu desempeñó un papel fundamental en la ocultación de los ingresos obtenidos de este fraude. Utilizaba identidades falsas para establecer compañías fantasma y abrir cuentas bancarias a su nombre.
Entre las entidades utilizadas en este esquema fraudulento se encuentran Zammer Equipment LLC, Super Exotic Deals LLC, Premier E. Liquidators LLC, Adler Pre Owned LLC, Bittman Motors LLC, Nikkos Cargo LLC y Becker Automotive LLC. También operó bajo el alias de Thomas Muller.
La investigación reveló que aproximadamente 1.8 millones de dólares fueron transferidos por las víctimas a cuentas bajo control del acusado, y posteriormente, el dinero fue movido a través de diversas transacciones para ocultar su origen y hacer más difícil su localización por parte de las autoridades.
Se insta a cualquier persona que sospeche haber sido víctima de este fraude a que se comunique con la línea de denuncia de Homeland Security Investigations al 866-347-2423.
Para aquellos interesados en asistir a la audiencia de sentencia, se recomienda contactar a la especialista de víctimas Jacquie Gutierrez al (575) 522-2304 para obtener más información antes de la fecha pautada.
Fuente original: Noticias El Paso
Por Alan Tiscareno
6 Mar, 2026
